吕某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪一案，泽大律师事务所（温州）分所蔡晓洪律师（主任）、张周律师为其辩护，获撤销案件的结果。
一、概述
罪名：拒不执行判决、裁定罪
结果：撤销案件
亮点：已私下达成还款协议，虽未签署和解协议，但双方协议仍然有效，检察院采纳律师意见。
焦点：被告因金融机构账户中支取存款累计金额超过5万元，未用于偿还债务，因此涉嫌拒不执行判决、裁定罪。但辩护人认为侦查机关查明的事实有误。
摘要：吕XX均未在规定期限内履行法定义务，未申报财产。经查询，吕XX的微信账单流水在判决生效后六个月内支出达到241万元，其中用于还款判决之外的还款在54万元左右，娱乐消费、请客吃饭、做生意支出和给朋友额外转账的钱为6万元，非必要支出为60万元左右，未用于偿还已生效的判决。2023年1月5日，瑞安市公安局接瑞安市人民法院移交线索后予以立案并通知犯罪嫌疑人吕XX到案接受调查。
二、案情简介
犯罪嫌疑人吕XX在瑞安市人民法院有五件尚未执行完毕的案件，总债务标的为64.4万元，剩余未执行标的债务为30余万元，五起案件的民事判决书均已生效。判决执行期间，被执行人吕XX均未在规定期限内履行法定义务，亦未申报财产。经查询，吕XX的微信账单流水在判决生效后六个月内支出达到241万元，其中用于还款判决之外的还款在54万元左右，娱乐消费、请客吃饭、做生意支出和给朋友额外转账的钱为6万元，吕XX非必要支出为60万元左右，未用于偿还已生效的判决。2023年1月5日，瑞安市公安局接瑞安市人民法院移交线索后予以立案并通知犯罪嫌疑人吕XX到案接受调查，吕XX并于2023年1月31日主动至陶山派出所投案。吕XX已于2023年2月2日至2023年2月3日将五起生效判决全部履行完毕。犯罪嫌疑人吕XX认罪认罚。吕XX被取保候审后，其来到泽大律师事务所，委托蔡晓洪律师（主任）、张周律师为其进行辩护。蔡晓洪、张周律师接受委托后，迅速为吕XX展开了以下工作：
1、及时多次与吕XX沟通案情在接受委托后，第一时间向吕XX了解案件相关情况，告知其享有的诉讼权利，普及法律知识，疏导其焦虑情绪。案件承办过程中，蔡晓洪律师、张周律师多次联系吕XX告知涉案情况，及时反馈办案进度。
2、组织团队成员讨论案件在了解案情后，蔡晓洪律师和张周律师迅速组织团队成员针对本案进行讨论，团队成员各抒己见，群策群力，最终形成了本案的办案思路。
3、与侦查、检察机关依法沟通为最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，蔡晓洪律师和张周律师及时向检察机关提交不予起诉的法律意见书，并与检察机关就嫌疑人涉案情况进行了多次沟通。
三、办案思路
辩护人的法律意见为：
1、辩护人认为犯罪嫌疑人吕XX主观上没有拒不执行的故意。吕XX与李XX（债权人）已经就借款达成了还款协议，双方虽未到执行局签署执行和解协议，但双方私下达成的还款协议仍然是有效的。且除此之外，对于其他执行案件，吕XX也有陆续偿还，因此吕XX在主观上没有拒不执行判决的故意，而法院和公安机关均未向申请执行人核实。
2、犯罪嫌疑人吕XX客观上不存在有能力执行而拒不执行吕XX有参与父母经营的饭店，但饭店毕竟是父母在经营，因此其没有个人收入。现有证据不足以认定犯罪嫌疑人构成犯罪。
3、即使构成犯罪，也可以做不起诉处理。
（1）、吕XX已于2023年2月2日、3日向执行案件的申请人支付了剩余欠款，履行完毕所有执行案件，并取得了执行申请人的谅解，法院也已经出具了结案通知书。可以作不起诉处理。
（2）、吕XX一家的饭店，由于其父母身体不好，都是由吕XX帮助父母经营，且不仅在当地为居民提供了便利，而且具有一定知名度。对吕XX作出不起诉处理的从轻处罚可助力优化营商环境，也能切实保证其家庭收入的稳定，满足家庭生活物质保障，提现社会人文关怀。综上意见，吕XX的行为符合不起诉的条件，建议对其作出不起诉决定。
四、办案结果
检瑞安市人民察院接受了辩护人的意见，认为吕XX犯罪事实不清、证据不足，建议侦查机关撤回案件。2023年10月24日，瑞安市公安局撤销案件。
五、办案心得
在刑事案件的办理过程中，每个环节都至关重要，对于证据的收集、审查、判断和运用，都需要严谨、细致和全面。只有对每个环节都严格把关，才能确保最终的结果公正和准确。办理刑事案件是一项严肃而严谨的工作，证据的真实性和充分性至关重要。律师需要确保所有证据的合法性和可靠性，避免因证据问题导致的案件失败。此外，律师还需要在检察院审查起诉阶段，先探讨案件定性，再提辩护意见，确保检察官采纳律师的法律意见。其次是与犯罪嫌疑人的沟通，律师需要与犯罪嫌疑人保持密切沟通，确保其清楚案件的进展和法律程序。在会见过程中，律师应详细了解案件细节，排除非法证据，并调整辩护方案。此外，律师还需要在审查起诉阶段及时会见犯罪嫌疑人，解释起诉意见书的内容，并询问其意见，以便调整辩护策略。在本案中，我们在制定辩护策略之前，就与当事人进行了充分的沟通，并仔细查看他的每次还款记录，着重了解其主观意思，以及经济能力。从而确定，本案的当事人并非是有能力而拒不还款。在充分的了解当事人与案情的过程中，相信当事人也感受到了我们律师的诚意与专业态度，因此也是无保留的告知我们询问的信息，加强了双方合作的效率，最终本案得到撤销案件的好结果。
附件：撤销案件信息
